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#archivo En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado en Florida por su relación con la red de lavado de dinero de PDVSA que investigan las autoridades federales.  La operación detectivesca tuvo origen en la delación que la CS hizo ante las autoridades estadounidenses en 2016, admitiendo que había sido reclutada por operadores financieros de la llamada boliburguesía -la clase empresarial que ha hecho fortunas con la autodenominada Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- para legitimar 78 millones de dólares de una transacción cambiaria irregular entre PDVSA y un particular, la empresa Rator XXX, que al final sumaría 1.200 millones de dólares, y de la que además se debían pagar sobornos para los ejecutivos de la petrolera que participaron en el negocio. La CS accedió a colaborar desde ese momento con las agencias policiales para rastrear todo el esquema. Como infiltrado, grabó conversaciones; hasta fingió comprar un avión en Brasil., pero pagadero en España, para “marcar” los circuitos bancarios por donde circulaban los flujos de dinero de la banda.  La llamada de Matthias Krull se producía en enero de 2017. Una de las tantas entre la CS y Krull que los agentes norteamericanos grabarían, en esta en particular el banquero alemán, representante entonces del banco suizo Julius Baer, se disponía a introducir una nueva posibilidad de negocios. Un funcionario del Estado venezolano, identificado en el documento como Venezuelan Official 3 necesitaba un mecanismo efectivo para recibir los pagos de coimas que le enviaría una empresa de abogados que había representado a la República de Venezuela en litigios de arbitraje internacional.  Esta historia completa en #armandoinfo  #armandohistorias2018 #panamapapers #panamapapers2 #bancosuizo #suiza #juliusbaer #florida #miami #lavadodedinero #mossackfonseca
Un nuevo startup suizo planea unir las criptomonedas y los bancos al crear el primer banco cripto. En este sentido, SEBA Crypto AG logró recaudar 103 millones de dólares para la creación de este banco que promete ofrecer servicios de criptomonedas.  Asimismo, este ambicioso proyecto está dirigido por un par de banqueros de la UBS, Guido Buehler y Andreas Amschwand. Así, SEBA espera conseguir su licencia por parte del FINMA para convertirse en un agente bancario y de valores.  De acuerdo con un reporte de Reuters, de conseguir la licencia, este criptobanco podrá intercambiar criptomonedas además de inversiones de parte de otros bancos e inversionistas privados.  En este sentido, este proyecto aspira a ser un puente entre las instituciones tradicionales y la industria de los activos digitales, además de proveer varios servicios relacionados con los Initial Coin Offerings (ICOs), así como consultoría y financiamiento corporativo.  Lee más en nuestro fan page de facebook.  Fuente: www.coincrispy.com  #criptovenezuela #criptonoticia #bancosuizo #suiza #btc #bitcoin #criptomonedas
#repost from @maduradas. La tarde de este miércoles Matthias Krull, exejecutivo del banco suizo Julius Baer, se declaró culpable de lavar dinero con fondos de Pdvsa frente a la Corte del Distrito Sur de la Florida, EEUU. . De acuerdo con la periodista de Univisión, Tamoa Calzadilla la sentencia será dictada el próximo 29 de octubre. Krull enfrenta una posible pena de 10 años de cárcel. . En la lectura de los hechos se mencionó a “los chamos”, identificados los “narcosobrinos” del presidente Nicolás Maduro y la “primera combatiente”, Cilia Flores. . Krull admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos a través de sobornos y fraudes, y que él se unió en 2016. . El alemán fue arrestado en Miami en julio pasado, mientras que otro implicado, el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frier, fue detenido en Italia, donde hace frente a un proceso de extradición. El resto de los acusados no han sido arrestados. . El alemán-venezolano es uno de los detenidos por la red que lavó más de 1.200 millones de dólares de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa). . Krull era un ejecutivo con experiencia en Credit Sisse y UBS, actualmente laboraba para el banco suizo Julius Baer en Panamá, donde estaba residenciado, en el que manejaba una cartera de 600 millones de dólares. . En la agencia el sujeto se convirtió en una “superestrella” por captar un numero importante de clientes para el banco, esto gracias a sus contactos en Caracas. #eeuu #bancosuizo #pdvsa #lavadodedinero #venezuela #chile #l&mworldexpress
Matthias Krull admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos acusados de lavar 1.200 millones de dólares de la estatal petrolera venezolana  El exdirector general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su participación en un esquema multimillonario de lavado de dinero malversado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la Fiscalía estadounidense.  Matthias Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos a un grupo de "boliburgueses" acusados de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA en bienes raíces en Florida, dijo la Fiscalía en un comunicado. . . #venezueladetodo #pdvsa #ejecutivo #culpable #bancosuizo
Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.  Lee completa esta nueva historia de nuestra investigación sobre Odebrecht en Venezuela en ArmandoInfo sigue el link de la #bio  #armandoinfo #galeriadearte #gigantesdeguayana #galeríafreites  #artgallery #odebrecht #constructoras #virreyodebrecht #euzenandoazevedo #sobornos #sobreprecios #suiza #cuentassuizas #lavajato #tocoma #chávez #bancosuizo
El #bancosuizo maerki Baumann será el segundo de este país en aceptar #dinero derivado de operaciones con #criptomonedas esto quiere decir que incluirá fondos obtenidos a través de la #minería y la recepción de pagos por #servicios prestados. ___ Además, cada día podemos observar cómo la tecnología de las #monedas digitales; se encarga de reemplazar el dinero que normalmente usamos. Por lo tanto, son cada vez los #bancos que se unen al intercambio de #criptomonedas . . 🔶#Notias_Criptominer www.criptominer.io . . . #criptomundo #criptoactivo #criptominer #monedavirtual
#archivo El escándalo Odebrecht no dejó a nadie por fuera, en su largo entramado de sobornos no discriminó entre políticos del oficialismo u oposición. Uno de los mas beneficiados en su momentos fue el actual presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien en 2008 recibió un patrocinio especial de parte de la constructora brasilena con motivo de su campaña para la gobernación del estado Miranda. Aparte de él otros miembros del chavismo que han tenido conexiones con la constructora están Elías Jaua, Francisco Rangel Gómez, Francisco Garcés. William Lara, Farith Fraija.  La trama de sobornos y conexiones de Odebrecht no sólo tocó a destacados miembros del oficialismo, también figuran destacados nombres de la oposición venezolana como lo son: los ex gobernadores del estado Zulia, Manuel Rosales y Pablo Pérez, el ex alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, el ex alcade mayor área metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma hoy en el exilio.  Conoce más sobre la forma en la que operó en Venezuela la trama de corrupción de Odebrecht en este trabajo investigado en simultáneo por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, de IDL-Reporteros en Perú, La Prensa de Panamá, La Nación de Argentina, Sudestada de Uruguay y Armando.info en Venezuela.  #odebrecht #constructoras #virreyodebrecht #euzenandoazevedo #sobornos #sobreprecios #suiza #cuentassuizas #lavajato #tocoma #chávez #bancosuizo
Euzenando Azevedo trató de pasar inadvertido. Del director superintendente de Odebrecht en Venezuela no se sabe mucho más desde que compareció el 15 de diciembre de 2016 ante las autoridades brasileñas. Allí confesó que llegaron a adulterar documentos y presupuestos del Estado; recordó contratos asignados a dedo sin licitación y mencionó pagos paralelos para gestores que agilizaban los desembolsos. Pero no dijo que había compartido cuentas bancarias en Suiza con uno de los mismos comisionistas que entonces señaló. Azevedo figura en Suiza en tres cuentas bancarias que llegó a compartir con el abogado venezolano Héctor Joseph Dáger Gaspard, a quien año y medio atrás señaló él mismo como uno de los comisionistas que había reclutado para lograr que el gobierno del presidente Hugo Chávez bajara los recursos que debía en obras como la tan prometida y aun inconclusa represa hidroeléctrica de Tocoma, al sur del país, en el estado de Bolívar. Lee completa esta nueva historia de nuestra investigación sobre Odebrecht en Venezuela en ArmandoInfo  sigue el link de la #bio  #odebrecht #constructoras #virreyodebrecht #euzenandoazevedo #sobornos #sobreprecios #suiza #cuentassuizas #lavajato #tocoma #chávez #bancosuizo
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.  Esta nueva historia hoy #2Ago en ArmandoInfo  #armandoinfo #panamapapers #panamapapers2 #bancosuizo #suiza #juliusbaer #florida #miami #lavadodedinero #mossackfonseca
Involucrada Pdvsa en investigación a bancos suizos por caso de corrupción . Involucrada Pdvsa en investigación a bancos suizos por caso de corrupción: Investigan a bancos suizos por caso de corrupción que involucra gerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) indicó la agencia de Noticias Reuters, al señalar  que la reguladora Finma indaga o sigue la pista, para determinar si los bancos de Suiza cumplieron con las normas de lavado de dinero. . La reguladora suiza Finma indicó este miércoles que investiga a varios bancos de Suiza para verificar si respetaron las normas contra lavado de dinero, debido a una investigación por corrupción por un millardo de dólares que involucran a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). . Varios fiscales de Estados Unidos anunciaron durante este mes una serie de cargos contra cinco ex funcionarios venezolanos que fueron acusados por pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a darle un tratamiento favorable a Pdvsa para colocar dinero en varios bancos del mundo, incluyendo los suizos. . “La agencia está verificando en qué medida los bancos suizos están involucrados y si cumplieron sus obligaciones regulatorias”, indicó el regulador de Finma. . #noticiasanc #noticias #bancosuizo #pdvsa #21feb
Credit Suisse prohíbe transacciones con bonos del Gobierno venezolano y PDVSA El banco suizo Credit Suisse ha prohibido a sus empleados que negocien o acepten como garantía determinados bonos vinculados al Gobierno venezolano o a la petrolera estatal PDVSA, debido a la “actual situación” de crisis, confirmó a Efe un portavoz de la entidad financiera helvética. Credit Suisse ha tomado esta decisión “a la vista del clima político y los recientes eventos en Venezuela y las medidas tomadas por el actual Gobierno” de Nicolás Maduro, señaló el portavoz. #noticias #informacion #venezuela #creditsuisse #bancosuizo #pdvsa #bonos #cojedato
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Aunque a veces parezca que el mundo te viene grande... "las apariencias engañan". Los del sur de #españa podemos con todo! Fin de semana muy intenso con los hermanos #granainos @david.aguilerasanchez.1 @antonioaguilerasanchez  PD: #cruzcampo VS #alhambra...gana cruzcampo de calle y lo sabéis! 👉 👉 🍻 (Me encanta daros caña!) #neuchâtel #schweiz #bancosuizo #super #bank 💺#Switzerland #suisse #swiss #suiza
En mi casa hay una fuga de gas y de agua. . . (8) nos pusieron a ver gas y gotas. |  #vzla #bancosuizo #jiggydrama #fuga #neverfilter  #beta #boleta